Política de KYC y AML de Jugabet

Jugabet aplica procesos de KYC y AML para verificar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas medidas garantizan:

• Condiciones de juego limpio para todos los usuarios registrados;
• Protección de la cuenta y de los datos personales de cada jugador;
• Transparencia en el manejo de fondos y transacciones;
• Cumplimiento con los requisitos regulatorios aplicables en Argentina.

Todo usuario nuevo debe completar un proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones de la plataforma, incluyendo retiros de fondos. Durante este proceso, puede solicitarse la presentación de documentos como:

• Documento de identidad oficial con fotografía (DNI, pasaporte u otro documento válido);
• Comprobante de domicilio actualizado;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.

Jugabet implementa controles internos para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre estos controles se incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad;
• Reglas automatizadas de detección de operaciones inusuales;
• Diligencia reforzada en situaciones consideradas de alto riesgo;
• Revisión manual de transferencias de montos elevados o poco habituales;
• Asignación de puntajes de riesgo según el comportamiento de cada cuenta;
• Verificación de listas de personas expuestas políticamente y sanciones internacionales;
• Reporte a las autoridades competentes cuando la normativa así lo exige.

Ciertas conductas quedan expresamente restringidas para reforzar el cumplimiento de las políticas de KYC y AML. Entre las actividades prohibidas se encuentran:

• Creación o uso de múltiples cuentas por un mismo titular;
• Presentación de documentos falsificados o robados;
• Intentos de lavado de dinero a través de la plataforma;
• Manipulación de los sistemas de juego o de pago;
• Cesión o venta del acceso a la cuenta a terceros;
• Uso de métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta;
• Presentación de datos personales falsos o incompletos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML da lugar a medidas de aplicación inmediata por parte de la plataforma. Las consecuencias pueden incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en infracción de estas normas, y el reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe proporcionar datos personales precisos y mantenerlos actualizados durante toda su relación con la plataforma. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por Jugabet, sin demoras innecesarias. Ante solicitudes de documentación adicional, el usuario debe responder de manera oportuna y con la información requerida. Solo deben utilizarse métodos de pago cuya titularidad corresponda al propio usuario. Cualquier actividad sospechosa detectada dentro de la cuenta debe reportarse al equipo de soporte a la brevedad.

Jugabet sostiene principios de juego limpio y transparencia como base de un entorno seguro para todos sus usuarios. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento estricto de los estándares de KYC y AML;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Monitoreo constante para identificar actividad sospechosa;
• Prevención de manipulación y conductas desleales dentro de la plataforma;
• Acompañamiento a los usuarios en materia de seguridad y juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el titular de la cuenta;
• Condiciones equitativas de acceso y participación para todos los usuarios registrados.